Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підзрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
Для мінімізації податків діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовно, бюджет втратив понад 38,6 млн грн.
Мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України.
Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування.
Аналітики БЕБ та працівники Державної податкової служби України встановили, що протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів. Детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей.
Серед вилученого – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки.
Досудове розслідування триває.